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PANAMALEAKS Douze chefs d’Etat et de gouvernement concernés par le scandale

par jamel

Publie le dimanche 3 avril 2016 par jamel - Open-Publishing
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C’est la plus grosse fuite de documents financiers jamais traités par la presse. Outre des milliers d’anonymes, de nombreux chefs d’Etat, des milliardaires, des grands noms du sport, des célébrités ou des personnalités sous le coup de sanctions internationales ont recouru à des montages offshore pour dissimuler leurs actifs.

Une enquête, qui a duré neuf mois, dévoilée par "Le Monde" et plusieurs médias internationaux ce dimanche soir, révèle que de grands dirigeants ou personnalités de plus de 200 pays du monde ont des comptes cachés au Panama.

Sont impliqués dans des sociétés offshores douze chefs d’Etat et de gouvernement (dont six en activité), 128 responsables politiques et hauts fonctionnaires de premier plan du monde entier et 29 membres du classement Forbes des 500 personnalités les plus riches de la planète.

Platini visé

On compte notamment des sociétés liées à la famille président chinois Xi Jinping, le Premier ministre d’Islande, des membres du clan de Vladimir Poutine, le roi Salman d’Arabie Saoudite ou encore le footballeur Lionel Messi, le premier secrétaire du Roi du Maroc, les présidents d’Ukraine et d’Argentine...

1 000 ressortissants français seraient aussi concernés. Les noms tomberont au fil de la semaine. On sait déjà que Michel Platini, dirigeant suspendu de l’Union des associations européennes de football (UEFA), apparaît dans le dossier.

Une société offshore, c’est quoi  ?

Une société offshore (ou «  extraterritoriale  ») est une société domiciliée dans un pays – généralement un paradis fiscal – dans lequel l’impôt sur les sociétés est faible, voire inexistant. C’est le cas du Belize, de l’État américain du Delaware, de la Suisse, du Luxembourg, des Îles Vierges britanniques, du Panama, de Hong Kong et de quelques autres… Tous ces États ou micro-États en ont fait les fondements de leur économie  : ils attirent ainsi de nombreux investisseurs du monde entier qui souhaitent «  optimiser  » leur activité, tout en évitant l’imposition de leur pays d’origine. Généralement, les pays accueillant ces sociétés disposent aussi d’un secret bancaire bien verrouillé, et de lois assurant le plus grand secret sur la vie économique locale. Monter une société offshore n’est pas forcément illégal  : tout dépend de quel pays on vient… et de ce que prévoit la législation de ce pays. Mais pour un Français, dissimuler des avoirs dans une société offshore – sans les déclarer à l’administration fiscale, donc – correspond à une fraude.

Un numéro de Cash investigation mardi soir à 20h55 sur France 2 y sera consacré. La chaîne annonçait il y a quelques semaines un numéro exceptionnel. Les noms de Jérôme Cahuzac ou Patrick Balkany seront évoqués.

De nombreuses réactions affluent à travers le monde. En Islande par exemple, c’est la stupéfaction.

"Panama Papers" : 11,5 millions de fichiers traités

"Le Monde" et 106 autres rédactions dans 76 pays, coordonnées par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), ont eu accès à une masse d’informations inédites. Les 11,5 millions de fichiers proviennent des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca. spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore, entre 1977 et 2015. L’enquête a duré neuf mois.

Dans l’Hexagone, les Français se préparent au pire. Mais la Toile s’en amuse. Comme ce tweet reprenant la photo de Patrick Balkany avec un chapeau Panama sur la tête.

http://www.ledauphine.com/france-monde/2016/04/03/un-vaste-scandale-de-fraude-sera-revele-a-20-heures

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