Medidas para el control de giros

Bogotá Colombia - Todos las remesas y giros que reciban los colombianos desde el exterior por más de 200 dólares tendrán que ser reportados por bancos y casas de cambio.

Según el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, este reporte no implica trámites ni costos adicionales para los usuarios.

La finalidad de conseguir el reporte a partir de los 200 dólares por parte de las casas de cambio y las entidades bancarias a la Unidad de Información y Análisis financiero es mantener un control que permita evitar el lavado de activos.

Desde el 2.000 se ha realizado esta medida sino que de ahora en adelante se establecerá que desde os 200 dólares o su equivalente.

Durante el último año Unidad de Información y Análisis Financiero ha recibido 9.000 reportes de operaciones sospechosas.